Ngày 26/9/2025, các giao dịch viên phòng Kế toán - Ngân quỹ Agribank Chi nhánh Bắc Giang đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao với số tiền hơn 805 triệu đồng, bảo vệ tài sản cho khách hàng trước âm mưu tinh vi của kẻ xấu.
Khoảng 9h30 sáng 26/9, khách hàng tên Đỗ Văn H (sinh năm 2005, trú tại TP Bắc Giang) mang toàn bộ số tiền mặt 805 triệu đồng đến quầy giao dịch tại Agribank Bắc Giang để thực hiện thủ tục chuyển khoản. Khi đến quầy, các giao dịch viên là Trần Thị Hoàng Yến và Triệu Ngọc Mai Phương nhận thấy khách có biểu hiện lúng túng, tinh thần bất ổn và nghi ngờ đang bị chi phối từ bên ngoài nên đã báo cáo cho lãnh đạo, sau đó phối hợp kết nối với lực lượng Công an phường nhằm làm rõ tình tiết sự việc.
Qua xác minh bước đầu, được biết vài ngày trước đó, anh H. bất ngờ nhận một gói hàng do shipper chuyển đến, dù bản thân không đặt mua. Gói hàng chỉ chứa đồ lặt vặt. Sau đó, anh H. nhận điện thoại từ số lạ tự xưng là cán bộ công an, thông báo đang bị điều tra liên quan đến đường dây rửa tiền, vận chuyển ma túy và phải chuyển tiền để “được bảo đảm không bị khám nhà, bắt giữ”.
Giao dịch viên Agribank Chi nhánh Bắc Giang cùng Công an phường Bắc Giang kịp thời ngăn chặn khách hàng Đỗ Văn H chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo
Để áp đặt áp lực và kiểm soát quá trình giao dịch, trong suốt thời gian khách hàng đến ngân hàng, đối tượng lừa đảo bắt anh H. giữ kết nối điện thoại qua phần mềm Zoom, “giám sát” mọi hành động tại quầy giao dịch. Nhận định việc khách hàng đang bị lừa đảo, các giao dịch viên và cán bộ ngân hàng cùng lực lượng công an đã phân tích cho anh H hiểu rõ bản chất của chiêu thức giả mạo lực lượng công an, thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh vô tội”. Những giải thích cặn kẽ và cảnh báo của cán bộ ngân hàng và công an đã khiến H nhận ra mình đã bị lừa và từ chối thực hiện giao dịch chuyển 805 triệu đồng.
Ban lãnh đạo chi nhánh đã trao tặng giấy khen, phần thưởng động viên cho hai giao dịch viên Trần Thị Hoàng Yến và Triệu Ngọc Mai Phương
Vụ việc tại Agribank Bắc Giang cho thấy các chiêu thức lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, với thủ đoạn giả mạo cơ quan chức năng, giám sát trực tuyến và tạo áp lực tâm lý nhằm chi phối nạn nhân. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao cảnh giác, ngay cả khi thực hiện giao dịch trực tiếp tại ngân hàng, nơi vốn được coi là an toàn.
Nhờ sự phối hợp nhanh nhạy giữa giao dịch viên Agribank Chi nhánh Bắc Giang và lực lượng công an phường, âm mưu lừa đảo đã bị chặn đứng kịp thời, giúp khách hàng nhận diện rõ hơn những thủ đoạn tinh vi và tránh nguy cơ mất trắng số tiền lớn.
Trước tình hình tội phạm lừa đảo công nghệ ngày càng phức tạp, Agribank đưa ra khuyến cáo: khách hàng nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số lạ tự xưng là công an, cán bộ điều tra, nhân viên ngân hàng yêu cầu chuyển tiền để “giải quyết vụ án” thì nên cảnh giác tối đa. Không nên hoảng sợ, không chia sẻ thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay mật khẩu.
Trong mọi trường hợp, nếu nghi ngờ bị lừa đảo, ngay lập tức liên hệ ngân hàng nơi giao dịch hoặc cơ quan công an để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.
Agribank News